根据《公司法》及路桥农商银行章程规定,决定召开浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2020年度股东大会暨第一届股东大会第五次会议。现将有关事项公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议时间:2021年2月9日(星期二)上午9:00。
(二)会议地点:路桥农商银行总行八楼会议室(地址:台州市路桥区西路桥大道328号)。
(三)召开方式:现场会议。
(四)会议出席对象:
1.本行股东或其委托代理人;本行董事会董事、监事会监事。
2.大会见证律师。
二、会议审议内容
(一)听取和审议《路桥农商银行2020年度董事会工作报告》
(二)听取和审议《路桥农商银行2020年度监事会工作报告》
(三)听取和审议《路桥农商银行2020年度财务决算、利润分配方案和2021年度财务预算报告》
(四)听取和审议《路桥农商银行监事会对董事会、监事会、经营管理层及其成员2020年度履职评价结果的报告》
(五)听取和审议《路桥农商银行2020年度关联交易管理制度的执行以及关联交易情况报告》
(六)其他事项
三、会议登记办法
(一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决(根据防疫要求,本次会议参会人数控制在50人以内)。
(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:
1.登记时间:2021年2月1日至2月5日,每天上午8:30-11:00;下午14:00-16:00。
2.登记地址:路桥农商银行下辖各支行。
3.登记手续:
(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。
(2)企业法人股东由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。
4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记,如以信函等方式进行登记的可直接寄到当地农商银行支行(信封请注明:2020年度股东大会暨第一届股东大会第五次会议资料)。
四、其他事项
(一)会议报到时间:2021年2月9日(星期二)8:15—8:45。
(二)会议报到手续:
1.已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证出席。
2.由于携带证件或文件不齐全,导致无法确认其股东或代理人资格的人员,将不能出席会议并进行表决。
3.参会人员要严格按照防疫规定和要求执行。
(三)会议联系方式:
联系人:蔡继林,办公电话:82072000;移动电话:15905868111。
地址:路桥区西路桥大道328号709室。
(四)会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。
(五)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。
特此公告。
附:授权委托书、提案表(可登录路桥农商银行官网www.lqrcb.com下载打印或到当地支行填制)
浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司
2021年1月18日