根据《公司法》及路桥农商银行章程规定，决定召开浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2022年4月26日（星期二）下午3：00。

　　（二）会议地点：路桥农商银行总行八楼会议室（地址：路桥区西路桥大道328号）。

　　（三）召开方式：现场会议。

　　（四）会议出席对象：

　　1.本行股东或其委托代理人；本行董事会董事、监事会监事。

　　2.大会见证律师。

　　二、会议审议内容

　　（一）听取和审议《路桥农商银行2021年度董事会工作报告》

　　（二）听取和审议《路桥农商银行2021年度监事会工作报告》

　　（三）听取和审议《路桥农商银行2021年度财务决算、利润分配方案和2022年度财务预算报告》

　　（四）听取和审议《路桥农商银行监事会对董事会、监事会、经营管理层及其成员2021年度履职评价结果的报告》

　　（五）听取和审议《路桥农商银行2021年度关联交易管理制度的执行以及关联交易情况报告》

　　（六）听取和审议《路桥农商银行关于调整外部董、监事薪酬的议案》

　　（七）听取和审议《关于增补吕祖辉为路桥农商银行董事的议案》

　　（八）听取和审议《路桥农商银行关于创新创业专项金融债券发行的可行性报告》的议案

　　（九）其他事项

　　三、会议登记办法

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决（根据防疫要求，本次会议参会人数控制在50人以内）。

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间：2022年4月11日至4月14日，每天上午8：30－11：00；下午14：00－16：00。

　　2.登记地址：路桥农商银行下辖各支行（部）。

　　3.登记手续：

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

　　（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

　　4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记，如以信函等方式进行登记的可直接寄到当地农商银行支行（部）（信封请注明：2021年度股东大会资料）。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：2022年4月26日（星期二）下午2：00—2：45  。

　　（二）会议报到手续:

　　1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

　　2.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

　　3.参会人员要严格按照防疫规定14天内从外地返台和行程码带*的需提供48小时内核酸检测报告和其他相关要求执行。

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：黄普忠，办公电话：82410015；移动电话：13305866656。

　　地址：路桥区西路桥大道328号302室。

　　（四）会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。

　　（五）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

　　特此公告。

　　附：授权委托书、提案表（可登录路桥农商银行官网www.lqrcb.com下载打印或到当地支行填制）

　　浙江台州路桥农村商业银行

　　股份有限公司

　　2022年4月6日